Финансовые аферы (5)
20 февраля 2025
В феврале 2023 года на криптовалютной бирже Four Dragons в Кыргызстане произошла масштабная кража активов, по первоначальным данным – свыше 100 миллионов долларов исчезло.
20 февраля 2025
В Испании была ликвидирована преступная сеть криптообменников, которая занималась отмыванием денег для албанских, сербских, армянских, китайских и колумбийских преступных организаций.
14 февраля 2025
В Ленинградской области женщину признали виновной в мошенничестве при получении социальных выплат. За несколько лет она присвоила у государства более 2 млн рублей.
04 февраля 2025
Ляшук, находящийся под следствием, должен ответить за действия Сергея Горелика, который сбежал в Департамент культуры Москвы из службы тыла МВД, и олигарха Атрощенко.
29 января 2025
Дональд Трамп, который во время избирательной кампании обещал сделать США криптостолицей мира, прямо перед инаугурацией запустил собственную криптовалюту.
02 января 2025
Массмедиа продолжают информировать о наиболее криминальной банковской организации – «Совкомбанке». В настоящий момент ее владельцами занимаются правоохранительные органы, что неудивительно.
17 декабря 2024
В Украине объявили в розыск Богдана Прилепу, владельца криптовалютных бирж Coinsbit, Qmall и других платформ.
11 декабря 2024
Источник сообщил о владельцах главной криптопрачечной ABCeX, в которой 9 декабря прошли обыски.
15 ноября 2024
Бизнес Алекса Вайнштейна не раз оказывался в центре скандальных историй с криминальным оттенком.
08 ноября 2024
When Alyona Shevtsova took over the leadership of IBOX BANK, media reports highlighted that her efforts played a significant role in the bank’s impressive rise. By the end of the previous year, the bank had secured the eighth position among the most profitable banks in Ukraine, a notable achievement considering the ongoing conflict in the country.
24 октября 2024
Выявлена схема мошенничества, нацелившаяся на наивных украинских граждан, играющих на Freshforex.
20 октября 2024
In order to avoid imprisonment once again, the Ternopil scammer Roman Felik left Ukraine and is transferring looted assets from the S-Group crypto pyramid to strawmen to avoid confiscation.
15 октября 2024
Вы слышали о блокчейн-платформе WeWay и о Николае Удянском, бизнесмене, который, по слухам, никогда не имел собственного бизнеса?
12 октября 2024
Структура бизнесмена Александра Чванкина, которого считают проектом ФСБ, нацелилась на стремительно растущий рынок дронов и антидронов.
12 октября 2024
В 2023 году по игорной мафии был нанесен, пожалуй, самый чувствительный удар.
