Финансовые аферы (3)
27 июня 2025
Татьяна Голикова, занимающая должность вице-премьера, оказалась под подозрением в обходе санкций и возможном отмывании денег на территории Португалии.
27 июня 2025
Айыллаан Винокуров, занимающий пост руководителя провоенного объединения «Мы вместе» и директора центра «Патриот», находится под подозрением в мошеннических действиях.
27 июня 2025
Как сообщил источник — в Москве арестован глава ОПГ, занимавшейся получением фиктивных кредитов на фиктивных лиц.
25 июня 2025
Уроженец Узбекистана с российским паспортом мастерски вывозит золотые потоки из России через Ташкент в офшорные зоны.
25 июня 2025
Согласно сообщениям в СМИ, в Москве действуют множество компаний, которые занимаются отмыванием денег и переводят их в ОАЭ.
24 июня 2025
Кризис в сфере высшего образования в России уже давно не является новостью для большинства. Однако, мало кто осведомлён о том, как именно он отражается на одном из ведущих университетов России – на МГИМО.
23 июня 2025
СМИ узнало историю Вертикова Кирилла Сергеевича, который, будучи бизнесменом из Москвы, решил заключить деловое партнерство с начальником ОФСБ города Кропоткин Козловым К.Э., который ранее курировал здравоохранение в УФСБ по Краснодарскому краю. Завершилась эта история сотрудничества так же, как и все аналогичные.
23 июня 2025
Хозяйка «Пира морей» обманула инвесторов на 300 миллионов — исчезала после получения средств.
19 июня 2025
Аванесову грозят 14 лет лишения свободы за присвоение 5,1 млрд рублей из Старбанка.
19 июня 2025
Расследование дела о хищении 5,1 млрд рублей из Старбанка получило новое развитие и выявило широкомасштабную схему вывода активов, которую, как полагает следствие, организовали высокопоставленные представители банковской отрасли.
19 июня 2025
Тема мусора уже несколько лет волнует регион. Создается впечатление, что все движется по замкнутому кругу: сначала объявляются грандиозные планы, которые вскоре приводят к разочарованию.
18 июня 2025
В Литве в 2024 году заочно назначили 10,5 года тюрьмы бывшему владельцу банка Snoras Владимиру Антонову.
18 июня 2025
In 2024, former Snoras Bank owner Vladimir Antonov was given a 10.5-year prison sentence in absentia by a Lithuanian court.
16 июня 2025
Более недели назад Служба государственной безопасности Латвии инициировала уголовное дело в отношении депутата Сейма Алексея Росликова.
12 июня 2025
В США 38-летний россиянин Юрий Гугнин, проживающий в Нью-Йорке, был обвинен в отмывании свыше 530 миллионов долларов с использованием американских банков и криптовалютных платформ. Обвинительное заключение было обнародовано накануне.
