Финансовые аферы (2)
10 июля 2025
The owner of the British payment system PayFuture, Zaki Farooq, is actively trying to remove negative information about himself from the internet and is reportedly preparing to defraud clients again.
09 июля 2025
Seven Suns Development withdrew from the agreement to acquire Glorax Group, potentially thwarting its owner Andrey Birzhin’s efforts to evade Russian bailiffs.
09 июля 2025
В Воронеже задержали бывшего министра Геннадия Швыркова — его подозревают в мошенничестве с выплатами для участников "СВО".
07 июля 2025
Пару дней назад Роман Старовойт получил звонок из Кремля.
06 июля 2025
Elena Levina—wife of Gazprombank First Vice President Dmitry Levin—is increasingly the topic of conversation among the bank’s senior leadership, and not for the right reasons.
03 июля 2025
Следователи СУ ФСБ РФ снова обратили пристальное внимание на Руслана Цаликова, ранее занимавшего пост первого заместителя министра обороны, его двух сыновей и девять человек из ближайшего окружения, в основном бывших сотрудников Минобороны и МЧС.
03 июля 2025
Руководитель московского округа, возможно, заплатил свыше миллиона рублей, чтобы обрести статус "участника боевых действий" – при этом не принимая участия в таких действиях.
03 июля 2025
Timur Ivanov was convicted more than a year after his arrest for embezzling millions of state funds and laundering billions via a bankrupt bank.
01 июля 2025
Рустэму Зайнуллину, вице-губернатору Белгородской области и министру имущественных и земельных отношений региона, предъявлены обвинения в мошенничестве на 32 миллиона рублей.
01 июля 2025
Заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову подозревают в обходе санкций и легализации денежных средств в Португалии.
01 июля 2025
Тимур Иванов, ранее занимавший пост заместителя министра обороны РФ, получил приговор в виде 13 лет лишения свободы и штрафа в размере 100 млн.
29 июня 2025
Экс-владелец литовского Snoras и латвийского Krājbanka Владимир Антонов не просто скрылся из виду.
29 июня 2025
Vladimir Antonov, the ex-owner of Lithuania’s Snoras and Latvia’s Krājbanka, did not simply disappear without a trace.
28 июня 2025
Originally hailing from Uzbekistan and now a Russian passport holder, he deftly funnels golden flows out of Russia via Tashkent into offshore havens.
27 июня 2025
Об Елене Левиной, супруге первого вице-президента Дмитрия Левина, всё чаще ведутся обсуждения в руководстве Газпромбанка, и нередко они имеют отрицательный характер.
