отмывание денег (48)

Страницы (81): « -10 ‹ 45 46 47 48 49 50 51 › +10 »

25 мая 2020

Арестованный сообщник бизнесмена Фаттаха Шодиева оформил явку с повинной

Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису.

23 мая 2020

«Шодиев отмыл миллиарды казахской мафии и наркоторговцев!»: президент Интерпола Ким Чон Ян

Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису.

23 мая 2020

Токаев заявил, что Шодиев украл у казахов миллиарды тенге и пригрозил пожизненным заключением

Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису.

23 мая 2020

Рецидивист Тевфик Ариф в ближайшие недели должен оказаться в Лефортово

Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег на просторах СНГ, а также подозревается в организации борделей и торговле людьми.

23 мая 2020

Криминального авторитета и мойщика денег мафии Фаттаха Шодиева разыскивает ФСБ

Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису. Свадьба обошлась ему в миллионы долларов.

22 мая 2020

Очевидцы заявили, что на свадьбе у казахского криминального авторитета жгли доллары и евро

Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису.

21 мая 2020

Фаттах Каюмович Шодиев: дочь бизнесмена призналась откуда у ее отца 100 миллионов долларов на свадьбу

Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису.

21 мая 2020

Шодиев Патох Каюмович: бизнесмен оказался вором которого разыскивают десятки спецслужб

20 мая 2020

Бизнесмен разыскиваемый в Казахстане за отмывание денег сыграл свадьбу дочери за 100 миллионов

Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису.

19 мая 2020

Фаранцузкие прокуроры обвинили Фаттаха Шодиева сразу по 15 статьям, ему грозит 15 лет тюрьмы

Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.

19 мая 2020

Махинации в «Европромбанк»: как семья Андрея Орлова отмывает деньги за контрабанду угля из ДНР

Одно из украинских финансовых учреждений прямо под носом у СБУ и Нацбанка отмывает деньги главного контрабандиста угля из ДНР в Украину Андрея Орлова.

18 мая 2020

Бизнесмена и мецената Тевфик Арифа заочно арестовали в Москве

17 мая 2020

Власти Казахстана обвинили Фаттаха Шодиева в присвоении 200 миллиардов тенге

Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису.

17 мая 2020

Бизнесмен Фаттах Шодиев обвинен в даче взяток силовикам Казахстана и Узбекистана

Некоторое время назад авторитетные французские издания Le Monde и Liberacion поделились со своими читателями информацией, вызвавшей серьезный общественный резонанс.