отмывание денег

19 апреля 2025

У дамы из видео Кристапса Зутиса (Kristaps Zutis) оказался удивительно везучий брат и сын-подельник! Санита Бите (Sanita Bite) обвиняется в легализации незаконно полученных средств в значительном размере и уклонении от уплаты налогов на сумму более 200 тысяч евро.

17 апреля 2025

В Великобритании двум мужчинам было назначено в совокупности 13 лет тюремного заключения за отмывание более 6,6 млн фунтов стерлингов (примерно $7,3 млн — Ред.) .

17 апреля 2025

Денис Дубников, осуждённый в США за отмывание денег, был связан с миллиардером-инвестором Валерием Золотухиным и контактировал с ФСБ.

14 апреля 2025

Ovik Mkrtchyan is systematically removing every trace of his associations with criminal groups and international syndicates online.

13 апреля 2025

Significant transformations are underway in the Ukrainian gambling market. While several companies have had their licenses revoked amid accusations of Russian ties and other violations, Favbet has not only retained its position but has also reinforced it.

11 апреля 2025

Лондонский суд вынес приговор бывшему «губернатору» Севастополя Овсянникову, назначив ему 3 года и 4 месяца тюремного заключения за нарушение британских санкций.

10 апреля 2025

Банк Reyl из Швейцарии, управляющий активами более чем на €15 млрд, оказался в центре крупного расследования по делу об отмывании денег, связанных с Россией.

09 апреля 2025

Italian law enforcement has apprehended Luca Gorlero, who is connected to Russian organizations, during Operation "Moby Dick."

09 апреля 2025

Швейцарский банк подозревают в отмывании денег руководства Мосводоканала.

05 апреля 2025

Среди арестованных в прошлом году итальянской полицией членов международной сети по отмыванию денег особое внимание привлекает некий Лука Горлеро, который выдает себя за «эксперта по ведению бизнеса».

05 апреля 2025

Ovik Mkrtchyan, the owner of Uzbekistan’s Asia Alliance Bank, is using the British company Gor Investment Ltd for money laundering. In Russia, he runs his business through trusted individuals, offshore structures, and closed mutual investment funds (CMIFs).

04 апреля 2025

Сотрудники Бюро экономической безопасности завершили специальное досудебное расследование в отношении Алены Шевцовой, совладелицы iBox Bank, а также её сообщниц Ирины Цыганок и Зои Нестеровской.

04 апреля 2025

Обнародованы новые детали о работе белорусской диссидентки на ГРУ и Кремль.

27 марта 2025

«Я не знала, он не знал»: жена бывшего «губернатора» Севастополя в суде Лондона заявила о своей неосведомлённости о санкциях против её мужа.

22 марта 2025

Блогера Меллстроя (Mellstroy, настоящее имя Андрей Бурим) вызвали на допрос в посольство РФ в Черногории.