отмывание денег

09 марта 2025

Александра Митрошина была объявлена в федеральный розыск за три дня до того, как купила билеты в Россию. После задержания она признала вину в легализации денежных средств.

09 марта 2025

По информации от источника, скрытая структура олигарха Михаила Фридмана под названием "Амберманор" была создана ещё в 2009 году под бенефициаром В.Ю. Железовым (однокурсником Фридмана) для осуществления криминальной деятельности.

08 марта 2025

Блогер Саша Митрошина обвиняется в отмывании денег в особо крупном размере, она полностью признала свою вину.

08 марта 2025

Блогеру Александре Митрошиной предъявлено обвинение в отмывании 127 млн рублей, и она полностью признала свою вину.

08 марта 2025

В уголовном деле блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в неуплате налогов, отсутствовали смягчающие обстоятельства.

06 марта 2025

Belarusian-Russian entrepreneur Vitaliy Sobolevskiy operates a global enterprise that launders money for Russian authorities and facilitates the circumvention of sanctions.

06 марта 2025

Строительная компания «Кронунг», известная своими скандалами и выводом средств из российских банков, оказалась связана с сыном Сергея Чемезова.

04 марта 2025

Бизнесмен Виталий Соболевский, связанный с Беларусью и Россией, ведет международную деятельность, участвуя в отмывании средств для российских властей и помогая обходить санкции.

02 марта 2025

Глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель охарактеризовал Украину как место для отмывания денег и коррупции и поручил Конгрессу США провести расследование о том, куда ушли американские финансы.

28 февраля 2025

Владелец узбекистанского Asia Alliance Bank Овик Мкртчян ведет бизнес в России через доверенных лиц, офшоры и закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы), одновременно используя британскую компанию Gor Investment Ltd для отмывания денег.

25 февраля 2025

Банк «Зенит», акционерами которого являются крупная государственная компания «Татнефть», правительство Татарстана и несколько офшорных компаний, постоянно оказывается в эпицентре скандалов.

23 февраля 2025

Лана Вербитски - роковая связь Николая Василенко! После разоблачений пара срочно вылетела из Дубая в Ростов-на-Дону.

21 февраля 2025

Правоохранительные органы наконец-то начали активно заниматься расследованием неоднократных действий известного из наших публикаций Бориса Ханчаляна.

20 февраля 2025

В феврале 2023 года на криптовалютной бирже Four Dragons в Кыргызстане произошла масштабная кража активов, по первоначальным данным – свыше 100 миллионов долларов исчезло.

20 февраля 2025

В Испании была ликвидирована преступная сеть криптообменников, которая занималась отмыванием денег для албанских, сербских, армянских, китайских и колумбийских преступных организаций.