махинации (42)

21 января 2020

Морской торговый порт «Южный»  заключил договор на поставку программного обеспечения с фирмой, фигурирующей в уголовном производстве по факту многомиллионных тендерных махинаций в порту Мариуполя.

14 января 2020

К махинациям с акциями одного из крупнейших золотодобывающих холдингов РФ может быть причастен "авторитетный" бизнесмен, гендиректор "Русских Фондов" Сергей Васильев.

13 января 2020

В 2012-2014 годах член набсовета Укргазбанка Алексей Омельяненко внедрял новую схему для разворовывания денег.

10 января 2020

Ростислав Кисиль — личность для Львова исключительная. Так сказать, отголоски былых времен.

08 января 2020

Как утверждают СМИ, глава ГНС Сергей Верланов старается замять уголовное дело своего друга Костюка Василия Васильевича, связанное с рекордным обналом в нашей стране.

08 января 2020

В Украину возвращаются преступные схемы отмывания денег, действовавшие при бывшем главе Министерства доходов и сборов Александре Клименко. Подозрение пало на топов Налоговой службы.

05 января 2020

Одиозная сборщица подати, организатор десятков «конвертов» и налоговых площадок Ирина Зленко озаботилась своей преступной биографией. Так чиновнице не понравилась статья, которая проливает свет на ее преступную деятельность.

04 января 2020

Одиозная сборщица подати, организатор десятков «конвертов» и налоговых площадок Ирина Зленко озаботилась своей преступной биографией. Так чиновнице не понравилась статья, которая проливает свет на ее преступную деятельность.

31 декабря 2019

Махинации, фальсификация бумаг, сомнительные манипуляции денег, избежание уплаты налогов, преступность.

31 декабря 2019

Махинации, фальсификация бумаг, сомнительные манипуляции денег, избежание уплаты налогов, преступность.

29 декабря 2019

Судебные процессы над лидерами кавказских и российских ОПГ, действующих продолжительное время в Испании, то и дело начинаются в местных судах.

27 декабря 2019

Махинации, фальсификация бумаг, сомнительные манипуляции денег, избежание уплаты налогов, преступность.

26 декабря 2019

В Кировоградской области прокуратура сообщила сотрудникам «Ощадбанка» о подозрении в присвоении вкладов пенсионеров и детей-инвалидов.

21 декабря 2019

Должностных лиц налоговой службы Днепропетровской области и руководство ООО «Аякс Днепр», входящего в группу «Алеф» Вадима Ермолаева и Станислава Виленского, подозревают в многомиллионных бюджетных махинациях.

20 декабря 2019

Государственное бюро расследований сообщило главному государственному инспектору Харьковской таможни Государственной фискальной службы о подозрении в злоупотреблении служебным положением.