Хищения (58)
03 мая 2022
Пока генеральный директор группы «ВИС» Дмитрий Доев разбирается с крупными инфраструктурными проектами, на которые выделяются миллиарды бюджетных средств, его «вероятные родственники формируют бизнес в Англии», относящейся к списку «недружественных стран».
03 мая 2022
Как стало известно ВЧК-ОГПУ, сына первого президента Узбекистана Петру Каримову пришёл официальный ответ из Центробанка Узбекистана о том, что возврата денежных средств на его счёта не было.
01 мая 2022
В отношении начальника ОЭБ и ПК ОМВД по Колпинскому району Дмитрия Быкова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ.
26 апреля 2022
В Хамовническом районом суде г. Москвы рассматривается уголовное дело 01-0104/2022, вторым эпизодом которого является мошенничество в особо крупном размере, в отношении аффилированной с Борисом и Дмитрием Минцами оффшорной, ликвидированной в 2018 году Кипрской компанией КРИЗНА ХОЛДИНГЗ ЛТД, при отсутствии перед ней каких-либо долговых обязательств.
25 апреля 2022
В Хабаровске исполняющий обязанности директора Дальневосточного института управления Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) Игорь Макурин арестован до 1 июня.
24 апреля 2022
В отношении зама начальника ОМВД РФ начальника СО по Ярославскому району уголовное дело было возбуждено еще 25 марта прошлого года.
21 апреля 2022
К «спецоперации» против Украины Российская армия должна была подойти хорошо подготовленной и оснащенной по последнему слову техники.
16 апреля 2022
Всем известно, что лидером по продажам материалов, а также всякого рода фальсификаций в УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю является отдел по борьбе с налоговыми преступлениями и хищениями НДС (ст.198-199 УК РФ), который лично с 2011 по 2017 годы возглавлял золотой полковник Дубривный Ф.А..
14 апреля 2022
Басманный суд Москвы вынес заочный приговор бывшему совладельцу банка «Траст» Илье Юрову по делу о хищении из кредитной организации 14,5 миллиарда рублей.
06 апреля 2022
В Томской области задержана заместитель начальника департамента социально-экономического развития села — председатель комитета развития сельских территорий и агропродовольственного рынка.
05 апреля 2022
О масштабном выводе капитала из компании ООО «Спецстройсервис», в связи с чем было заведено уголовное дело против бизнесмена Сирина Бадрутдинова и его подельников, подробно освещалось в медиапространстве.
04 апреля 2022
К истории с не расследуемыми масштабными хищениями при строительстве объектов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова подключились военная прокуратура и депутаты Госдумы.
12 декабря 2021
У правоохранителей вызвал интерес бизнесмен и депутат из Ростовской области Виталий Латышев. Возможно, он похитил сотни миллионов рублей, выделенных на отдых детей. Дом парламентария говорит о многом.
21 ноября 2021
Бизнесмен Георгий Беджамов, скрывающийся от следствия по делу о хищениях в России, использовал юридическую фирму Demetrios A.Demetriades LLC, известную как Dadlaw, для сокрытия активов и денежных переводов.
24 сентября 2021
Никулинский райсуд Москвы начал рассматривать иск Федеральной службы охраны (ФСО) к предпринимателям, осужденным за хищения при строительстве и реставрации объектов резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево.
