Офшоры (34)

11 февраля 2020

Максим Мельников, генеральный директор ЦИАН, 6 февраля выступил в Сочи на форуме по проблемам недвижимости «Движение». Его доклад именовался напыщенно и с большой претензией: «ЦИАН – история успеха».

22 января 2020

Жители юго-востока столицы уже второй месяц находятся в лихорадочном ожидании начала реализации грандиозного проекта девелоперской компании «Колди», руководство которой объявило о своем намерении построить жилой комплекс со спортивным кластером в районе станции метро «Волгоградский проспект».

14 января 2020

Как удалось выяснить The Insider, деньги, которые близкие к Кремлю «авторитетные» бизнесмены зарабатывают на российских портах, продолжают отмываться в Монако и Лихтенштейне — прежние «прачечные», уже засветившиеся в коррупционных скандалах, лишь сменили название и менеджеров.

14 января 2020

Как удалось выяснить The Insider, деньги, которые близкие к Кремлю «авторитетные» бизнесмены зарабатывают на российских портах, продолжают отмываться в Монако и Лихтенштейне — прежние «прачечные», уже засветившиеся в коррупционных скандалах, лишь сменили название и менеджеров.

30 декабря 2019

Депутат Одесского областного совета Виктор Баранский, которого СМИ считали причастным к контрабанде, стал фигурантом международного журналистского расследования об офшорах Panama Papers. Об этом редакция 368.media узнала из общения с иностранными коллегами.

24 декабря 2019

В последнее время «королю» российской эстрады Филиппу Киркорову явно не везет. В сентябре он стал ответчиком по делу о взыскании нескольких десятков миллионов рублей, которые задолжал латвийскому банку ABLV, не выплачивая ипотеку.

23 декабря 2019

В понедельник, 23 декабря, бывшему председателю совета директоров АО "Дельта Банк", заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью объявили подозрение в хищении 4,4 млрд грн.

20 декабря 2017

Рост цен на нефть стимулирует российских бизнесменов выводить деньги. 

18 декабря 2017

В криминальной среде существует титул Вор в Законе, который ранее присуждался самым авторитетным представителям криминального мира.

08 декабря 2017

Около 19 миллионов долларов вывели в оффшоры из “Пивденкомбанка”, который был близок к “Семье” экс-президента Виктора Януковича. 

07 декабря 2017

Для начала стоит попробовать представить себе бизнесмена, который занимается весьма разнопрофильным бизнесом, и при этом его портфель со всех сторон окружён государственной важностью, а то и гостайной. D Тульской области есть такой человек. Во всяком случае, был до последнего времени: в 2016 году его империя дала трещину, и трещина эта разрастается до сих пор, понемногу лишая его нажитого богатства.

27 ноября 2017

Завершено расследование дела главного теневого финансиста России. Причем здесь Путин, утечка капитала и Молдова?

20 ноября 2017

Известного олигарха заподозрили в покупке акций Facebook за государственные деньги

10 ноября 2017

Депутата Госдумы от Краснодарского края Алексея Езубова подозревают в причастности к офшорным схемам ради уклонения от налогов.

10 ноября 2017

Кроме того, правозащитники попросили партию «Единая Россия» проверить деятельность депутата Госдумы Алексея Езубова.