Мошенничество (270)

28 ноября 2017

Банк «Пивденный» стал фигурантом грандиозного финансового скандала.

28 ноября 2017

Ликвидация одного из ключевых участников группы «Веста» — ООО «Техкомплект» — запущена по новому кругу. Фонд гарантирования вкладов и ВТБ Банк надеются, что это позволит отыскать более 1 млрд гривен, «затерявшихся» в недрах структуры из орбиты нардепа от «Народного фронта» Дениса Дзензерского

28 ноября 2017

Бывший глава службы исполнения наказаний ранее был признан виновным в мошенничестве.

26 ноября 2017

При переходе по рекламной ссылке пользователю предлагают зарегистрироваться и получить деньги. При регистрации у пользователей просят личные данные и информацию о счетах в "ПриватБанке"

25 ноября 2017

Дело о мошенничестве и отмывании денег расследовали с декабря 2012 года.

25 ноября 2017

Судить Александра Григорьева будут как минимум дважды. Первый процесс пройдет в Ленинском райсуде Ростова-на-Дону, куда Генпрокуратура направила его первое дело — о хищении более 2 млрд руб. из банков «Западный» и «Донинвест».

24 ноября 2017

Контора, управлявшая офшорами Порошенко и Рыболовлева, опустилась до мелкого воровства.

24 ноября 2017

В интернете накануне был продан почтовый массив Игоря Васильевича Бойкова, бывшего президента правления МТБ – эту должность он занимал с 2015 по 2017 год и, как следует из его переписок, запомнился и банку, и контрагентам своей манерой ведения бизнеса.

24 ноября 2017

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. 

24 ноября 2017

Кроме того, бывшему члену Совета Федераций назначен штраф в 700 тысяч рублей. 

24 ноября 2017

Дело о мошенничестве и отмывании денег расследовали с декабря 2012 года.

24 ноября 2017

Муж и жена, как известно, одна сатана. Вот и в семье управляющего партнера фонда Inventure Partners Сергея Азатяна обязанности супругов подчинены этому укладу.

23 ноября 2017

В начале ноября 2017 года по ходатайству ГСУ СКР Басманный суд Москвы заключил под стражу Александра Шукюрова — директора государственного казенного учреждения (ГКУ) Москвы «Дирекция капитального ремонта». Руководитель подразделения департамента капремонта столицы, выступавшего заказчиком тендеров на десятки миллиардов рублей, подозревается в особо крупном мошенничестве.

23 ноября 2017

Помимо экс-главы Коми, по делу проходят его бывший заместитель Алексей Чернов и еще ряд фигурантов.

23 ноября 2017

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об особо крупном мошенничестве, в результате которого было похищено более 5,6 млрд руб. у Финпромбанка.