Мошенничество (257)

24 января 2018

Басманный суд Москвы заочно приговорил жену бывшего первого вице-премьера Московской области Алексея Кузнецова — гражданку США Жанну Буллах — к 11 годам колонии общего режима. Ее признали виновной в хищении больше 11 млрд рублей из областного бюджета.

24 января 2018

Дмитрий Гнатив, в прошлом следователь по особо важным делам УФСБ по Краснодарскому краю, известный расследованиями резонансных уголовных дел, арестован в связи с обвинением в мошенничестве. Как полагает следствие, действуя в паре с адвокатом Владиславом Оленским, бывший эфэсбешник (ныне – сотрудник АО «Воронцовское») вымогал у краснодарского предпринимателя Юрия Исаева 30 миллионов рублей.

24 января 2018

Правоохранительные органы Норвегии задержали и заключили под стражу жителей Латвии Валтера Ницса (Valters Nics) и Артема Голубева

24 января 2018

Причастная к хищению $1 млрд супруга подмосковного чиновника сядет на 11 лет, как только вздумает вернуться в России

24 января 2018

Менеджмент госкомпании потерял ТЭС «Полярная». Бизнес даже с дисконтом боится покупать материалы, привезенные для строительства станции.

24 января 2018

Правоохранитель Александр Плотников проходит сразу по трем статьям.

23 января 2018

Александр Плотников задержан по целому ряду обвинений, в том числе в создании ОПС, мошенничестве и превышении должностных полномочий.

23 января 2018

По версии следствия, Андрей Кутернин и Алексей Костенков брали у гендиректора одного из столичных ЧОПов деньги за содействие в заключении контрактов на охрану объектов ГлавУпДК при МИД РФ. При этом они не могли влиять на эти контракты. 

23 января 2018

Группа теневых банкиров из Петербурга незаконно обналичила почти 22 млрд рублей. Сотрудничая со следствием, фигуранты дела дали показания против прокурора Ленинградской области Станислава Иванова, которого следствие обвиняло в получении от «обнальщиков» взяток на 20 млн рублей. Иванов попал под следствие, был снят с должности, а в мае прошлого года скончался в больнице от лейкоза.

23 января 2018

Его подозревают в похищении человека, которое произошло в октябре прошлого года.

23 января 2018

Незаконно обналичившие 21 миллиард рублей получили условные сроки. 

23 января 2018

Офицеров, курирующих ГлавУпДК при МИДе, будут судить за поборы с частной охраны.

23 января 2018

Кредитная организация, входящая в группу ВТБ, начала активно привлекать вкладчиков. «Почта Банк» утроил число точек приема денег от населения, а принимать депозиты начали не только банковские клерки, но и обычные почтальоны.

22 января 2018

Деньги аферисты требовали у бизнесмена за прекращение уголовного дела, которого вовсе не существовало. 

22 января 2018

В Москве по обвинению в мошенничестве арестован бывший следователь по особо важным делам УФСБ по Краснодарскому краю Дмитрий Гнатив.