Мошенничество (208)

09 августа 2021

В Украине микрофинансовые организации (МФО, выдают мелкие кредиты на короткий срок) ежегодно получают миллиарды гривен дохода.

09 августа 2021

Следователи завершили расследование дела о мошенничестве против замглавы Минэнерго России Анатолия Тихонова, его супруги и ряда сообщников. 

09 августа 2021

Ущерб от действий бывшего заместителя начальника управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России Дмитрия Фролова, обвиняемого в коррупции и мошенничестве, оценили в 725 миллионов рублей.

09 августа 2021

Обвиняемый в коррупции и мошенничестве бывший заместитель начальника управления «К» Службы экономической безопасности Федеральной службы безопасности России Дмитрий Фролов нанес потерпевшим и государству ущерб в размере 725 миллионов рублей.

07 августа 2021

Мошенники создали фишинговый сайт, который копировал сайт ТСН. Там предлагали украинцам пройти соцопрос и получить за это деньги.

07 августа 2021

Силовики Харьковской области задержали трех граждан по факту мошенничества в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

07 августа 2021

Артём Зуев оказался многогранной личностью, изучая его подноготную можно наткнуться на «гламурное кисо» Снежану Георгиеву, Анатолия Чубайса с которым шла делёжка «доли рыжего», Мамку-облигацию перечислявшую денежки по его личному поручению, воров в законе и сотрудников СК РФ.

06 августа 2021

Бенефициар в 16 компаниях, часть которых или в глубоких долгах, или числятся в судебных делах за мошенничество.

05 августа 2021

В Новосибирске начались судебные прения на процессе по делу бывшего зампреда правления разорившегося банка «Пушкино» Павла Чернявского, который обвиняется в хищении у кредитной организации более 250 млн руб.

05 августа 2021

Генеральная прокуратура РФ добилась у Германии выдачи России бывшего сотрудника администрации Чеховского района Подмосковья Игоря Грыжанова, обвиняемого в мошенничестве с землей

05 августа 2021

Московский гарнизонный военный суд начал рассматривать по существу уголовное дело бывшего заместителя начальника управления «К» ФСБ РФ Дмитрия Фролова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве и получении взяток такого же размера.

05 августа 2021

Замоскворецкий суд Москвы не стал рассматривать уголовное дело в отношении бывших руководителей тольяттинского Национального торгового банка (НТБ), входивших в ближайшее окружение экс-владельца этого кредитного учреждения, а впоследствии главы «Глобэкса» Виталия Вавилина.

05 августа 2021

67-летний врач-остеопат из Флориды Джозеф Меркола сколотил состояние в $100 млн на торговле БАДами и давно превратился в персону нон грата в американском медицинском сообществе.

04 августа 2021

Компания мошенника-международника «Автодок Юкрейн» известного бизнесмена Макса Вегнера значится в 7 материалах судебного реестра.

04 августа 2021

Пока появляется все больше фигурантов дела бывшего замминистра энергетики Анатолия Тихонова, его дело пытаются упорно развалить.