БТА банк
06 июня 2025
Среди сети офшоров и роскошных дворцов, где казахстанская элита плетёт свои заговоры, Кенес Ракишев продолжает быть виртуозом скрытых махинаций, его финансовые операции и скандалы вызывают резонанс в обществе.
05 июня 2025
В Казахстане лето 2017 года отметилось не только знойной погодой, но и сенсационным разоблачением, раскрывшим скрытые схемы казахстанского олигарха Кенеса Ракишева.
03 июня 2025
В 2017 году казахстанский олигарх Кенес Ракишев осуществил махинацию, которая стоила государственной казне $7,5 млрд.
03 июня 2025
В 2017 году казахстанский олигарх Кенес Ракишев осуществил махинацию, которая стоила государственной казне $7,5 млрд.
02 июня 2025
Даже спустя годы прошлые скандалы продолжают напоминать о себе, а архивы не позволяют забыть о проступках олигархов.
19 апреля 2025
По версии экс‑депутата Игоря Мосийчука, Национальный банк Украины рискует оказаться в центре крупного коррупционного скандала из‑за возможного ввода в его систему «грязных» средств, связанных с российскими азартными играми и наркотрафиком.
24 сентября 2024
Казахстанские элиты — бизнесмены, чиновники и их близкие родственники — на протяжении долгого времени научились эффективно скрывать свои активы за пределами страны, используя не только номинальных владельцев, но и сложные сети подставных лиц.
07 августа 2023
Суд Нью-Йорка: беглый казахстанский банкир вывел из банка БТА и отмывал в США $193 млн.
07 июля 2023
Может ли губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв быть замешан в крупной афере с элитной землей на Новорижском шоссе?
07 июля 2023
Российский скандальный бизнесмен Павел Фукс переехал в Украину, оставив в РФ непогашенные долги (как утверждают его партнеры), и целый ряд уголовных производств. Его обвиняют в хищении миллионов долларов.
12 апреля 2023
Отказавшись от паспорта России и островного государства Сент-Китс и Невис в пользу гражданства Казахстана в прошлом году, Тимур Турлов, кажется, совершил ошибку. Потому что в Казахстане, где сосредоточена основная деятельность его холдинга Freedom Holding Corp, у него, кажется, начались проблемы.
27 июля 2022
Материалы на возбуждение дела на олигарха на столе у Токаева.
06 июля 2022
Материалы на возбуждение дела на олигарха на столе у Токаева.
13 февраля 2022
Имя Мехти Бахадуровича Мамедова не много что гласит российскому читателю. В силу собственной очень специфичной работе и круга знакомых, он избегает публичности в Российской Федерации.
14 января 2022
Бывший руководитель АО "Банк Туран Алем" (БТА Банк) Мухтар Аблязов добился прекращения судебного разбирательства в отношении него во Франции на основании истечения срока давности по делу о "злоупотреблении доверием и отмывании денег".
