OCCRP (4)

08 марта 2019

Рубен Варданян – один из самых авторитетных людей в российской финансовой отрасли. Он построил первый в стране инвестиционный банк «Тройка Диалог» и получил немало премий за ведение бизнеса по высоким этическим стандартам. Но наряду с этим «Тройка» создала целую систему офшорных компаний, через которые тайно переводились деньги самым влиятельным людям в России. Один из таких личностей – друг президента  Владимира Путина Сергей Ролдугин.

07 марта 2019

По словам бизнесмена, в 1990-е годы действовали «законы джунглей», но «Тройка Диалог» отказалась им следовать. В расследовании OCCRP «смешалось все: вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел — круглое и зеленое».

05 марта 2019

Рубен Варданян — один из самых известных и авторитетных людей в российской финансовой отрасли

05 марта 2019

«Тройка Диалог» работала с сетью из более 70 компаний в офшорах, через которую выводились деньги из России. Часть источников средств, по мнению авторов расследования, могли классифицироваться как подозрительные.

05 марта 2019

В расследовании указывается, что банк «Тройка Диалог» создал сеть из десятков компаний, через которые с 2006-го до начала 2013 года вывели $4,8 млрд.

21 февраля 2019

Кроме 4 особняков в двух федеральных землях, в немецких агентствах недвижимости были изъяты 6,7 млн евро и 1,2 млн евро в одном из банков Латвии.

18 февраля 2019

Член наблюдательного совета ПриватБанка, член правления «Укртрансгаза» Сергей Алексеенко создал офшорную компанию на острове Мэн для вывода валюты.

06 февраля 2019

О загадочном транспортном средстве рассказали дети кремлевского повара

11 января 2019

Международные расследователи обвинили в отмывании денег Александра Щукина и Ильдара Узбекова

29 декабря 2018

Стало известно, по какой схеме экс-миллиардер Щукин и его зять Узбеков могли вывести из России десятки миллионов евро и планировали вывести миллиарды. 

12 декабря 2018

Среди бенефициаров офшорных компаний есть губернаторы и депутаты.

21 ноября 2018

В Кремле не видят необходимости в проведении дополнительных проверок в связи с обнародованием расследования в «Новой газете» о приобретении бывшими охранниками президента Владимира Путина элитной недвижимости. Такую позицию выразил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге с представителями СМИ.

20 ноября 2018

«Новая газета» рассказала о шикарных поместьях «личной гвардии» Путина на Рублевке

25 октября 2018

Основателя «фабрики троллей» обвиняют в причастности к покушению на блоггера, убийству чиновника ЛНР, травле пленных в Сирии

18 октября 2018

Крупнейший датский банк Danske Bank представил в среду результаты внутреннего расследования, начатого после сообщений прессы об отмывании через эстонское отделение компании крупных сумм денег из России и других постсоветских стран в 2007–2015 годах.