финансовые махинации (19)

02 октября 2018

Генеральная прокуратура России направила в правоохранительные органы Украины запрос об экстрадиции бывшего владельца банка «Пушкино» Алексея Алякина. Его не так давно задержали в Одесской области, так как бывший банкир находился в международном розыске.

01 октября 2018

Новое расследование гражданского активиста и журналиста из Свердловской области Вадима Аверьянова о махинациях с бюджетными средствами в городе Новоуральск (бывший Свердловск-44).

01 октября 2018

По версии следствия, Бармин получил по трём ордерам 1,8 млн баксов, 1,9 млн евро и около 470 млн рублей, нагрев таким образом банк почти на 780 млн деревянных.

24 сентября 2018

Все происходящее в транспортной отрасли под руководством профессионального «транспортника» Омеляна В. В. постепенно свелось к обсуждению правильности предъявления подозрения последнему и изъятию загранпаспортов этого “министра пиар-инфраструктуры Украины”.

19 сентября 2018

Возможно, Артем Аветисян хочет взять банк под контроль без лишних расходов и вывести из него как можно больше денег?

17 сентября 2018

11 сентября сын министра внутренних дел Александр Аваков праздновал юбилей – ему исполнилось 30 лет. В этот день он получил просто царский подарок: была поставлена точка в знаменитом уголовном деле по "рюкзакам Авакова", где сын министра проходил в качестве подозреваемого.

16 сентября 2018

Полиция полагает, что  КК “Киевавтодор” и турецкий подрядчик ООО “Онур Конструкцион Интернешнл” не совсем качественно провели ремонт пр-та Победы и еще целого ряда столичных магистралей.

13 сентября 2018

61-летняя Татьяна Лемешко, глава Камчатского краевого Министерства здравоохранения, задержана сотрудниками ФСБ по подозрению в финансовых махинациях при приобретении здания для поликлиники в Петропавловске-Камчатском.

07 сентября 2018

Российская пресса уделяет вопросу не слишком много внимания в силу того, что Герман Лиллевяли и Виктор Лиллевяли уже не раз становились фигурантами скандалов и уголовных дел, но всегда выходили сухими из воды.

27 августа 2018

Детективы НАБУ расследуют возможную кражу 23,4 млн гривен менеджментом «Укринмаша» Шосткинского казенного завода «Импульс». Об этом редакция W-N.com.ua узнала из определения Соломенского районного суда Киева. Сообщается о двух этапах кражи средств завода «Импульс».

22 августа 2018

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн пошел на сделку со следствием по делу о финансовых преступлениях. Как сообщает CNN, Коэн сдался и пришел с повинной к агентам ФБР незадолго до слушаний по своему делу

15 августа 2018

По запросу российских властей в немецком Зефтенберге сотрудники Интерпола задержали главу новгородской строительной компании ООО «Экспресс» Валерия Марковкина, обвиняемого в хищении свыше 60 миллионов рублей у дольщиков.

15 августа 2018

Все задержанные по так называемому делу "налоговиков Клименко" вышли из-под стражи под залог или из-за истечения срока возможного ареста.

13 августа 2018

Бабушкинский райсуд Москвы вынес приговор бывшему председателю правления скандально известного Витас-банка Наталье Городковой.

07 августа 2018

Несколько дней назад в Азербайджанском государственном драматическом театре Дербента прошли обыски.