уклонения от уплаты налогов (12)

23 марта 2018

В чем обвиняют «Новую Почту»? Как все начиналось и чем закончилось.

21 марта 2018

Он отправлен под конвоем в Москву, где в отношении него будет избираться мера пресечения.

21 марта 2018

Директор дирекции ООО «Тедис Украина», обвиняемый в уклонении от уплаты налогов, освобожден от уголовной ответственности.

08 марта 2018

Обыски прошли у замначальника Северо-западного управления таможни Александра Безлюдского. Ему припомнили старые грехи или нашли новые?

08 марта 2018

По некоторым данным, следственные мероприятия проходят в доме в Курортном районе Петербурга.

06 марта 2018

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении компании, которая занималась поставками оборудования для ракетно-космического центра «Прогресс».

28 февраля 2018

Знаменитая колумбийская певица Шакира была оштрафована на 20 миллионов евро (или 25 миллионов долларов), после обвинений в уклонении от налогов в Испании, как сообщает испанское издание El Periodico. 

25 февраля 2018

Следствие полагает, что нотариус выступал как соучастник, помогая российскому предпринимателю избежать уплаты налогов.

23 февраля 2018

Экс-главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта обвиняют в отмывании через оффшоры до $30 млн, уклонении от уплаты налогов и банковском мошенничестве

23 февраля 2018

В Киеве правоохранителями была разоблачена группа лиц, организовавших преступную схему, с помощью которой им удалось завладеть средствами субъектов хозяйствования.

22 февраля 2018

Масличный бизнес Андрея Веревского и Виталия Хомутынника дал трещину из-за череды скандалов, связанных с протестами аграриев и схемами уклонения от уплаты налогов

19 февраля 2018

От 70 до 100 млрд грн в год - такова цена вопроса, который в начале года стал причиной общественного обсуждения от дебатов в парламентском комитете до протестов в пунктах пропуска на границе между Украиной и Польшей.

15 февраля 2018

Против одного из представителей фармацевтической мафии Константина Гаевского (друг Раисы Богатыревой) столичная прокуратура возбудила уголовное производство. Компании Гаевского подозреваются в продаже украинским больницам медицинского оборудования Toshiba на тендерах по завышенным цена

15 февраля 2018

«Финам» обыскивают по делу об уклонении от налогов

14 февраля 2018

Стоило депутату Заксобрания Челябинской области проститься с мандатом, как его золотоносной империей «Южуралзолото» всерьез заинтересовались правоохранители: по одним данным, холдинг посетили налоговики, по другим, - сотрудники ГУЭБиПК. Работы хватило бы и первым, и вторым.