Финансовые пирамиды

17 мая 2024

В апреле 2017 года Дильбар Мирсаитову из Шымкента поместили под домашний арест по подозрению в мошенничестве в Казахстане. Ее обвинили в незаконном получении примерно семи миллионов долларов от людей, инвестировавших в фиктивную криптовалюту OneCoin.

05 апреля 2024

Мошенники Назар Бабенко и Игорь Котов вскоре окажутся перед выбором тюрьмы.

29 марта 2024

Незамеченная правосудием шайка кибермошенников не сбавляет обороты.

22 марта 2024

Его австрийский подельник утверждает, что похитители требуют деньги на дроны для ВСУ.

06 марта 2024

Несколько лет в Набережных Челнах действовало несколько финансовых пирамид, при возможном содействии правоохранительных органов.

04 марта 2024

Потерпевшими по делу проходят 352 жителя Среднего Урала.

24 февраля 2024

Незамеченная правосудием шайка кибермошенников не сбавляет обороты.

06 февраля 2024

При чем здесь АП РФ, Тимур Турлов и Freedom Finance?

28 января 2024

Тимур Русланович Турлов самый что ни на есть занимательный персонаж, Фунт из Фунтов с фунтопылесосом на миллиарды денег русской мафии. Впрочем, последнее время, сбежавшему в Астану Тимуру Турлова достались и деньги чиновников РФ, а не только чистой мафии.

28 января 2024

В который раз удивляет нежелание казахстанского фейкового миллиардера, мойщика денег мафии и просто удачливого пирамидчика российского происхождения Тимура Турлова обнародовать данные расследования по результатам публикации американской исследовательской компании «Hindenburg Research» в отношении компании бизнесмена — финансового холдинга Freedom Holding.

23 января 2024

Под видом международного инвестиционного фонда S-Group мошенники предлагали пострадавшим пассивный доход путем инвестиций в криптовалюту. Для пользования своими услугами был создан собственный финансовый криптокошелек, на который потерпевшие переводить средства. Они обманули вкладчиков на десятки миллионов гривен.

20 января 2024

Украинские правоохранителиразыскивают потерпевших от масштабной мошеннической схемы, замаскированной под криптоинвестиционный проект.

20 января 2024

Долларового миллионера Украины Вадима Машурова объявили в розыск в Казахстане. Инициатором розыска выступило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).

14 января 2024

Банк России обнаружил признаки финансовой пирамиды в проекте «Слово пацана».

13 января 2024

Как писала ранее редакция, в ходе расследования уголовного дела финансовой пирамиды Русмикрофинанс было установлено, что компания РМФ-АСТ, входящая в группу компаний Русмикрофинанс, вывела часть средств инвесторов группы компаний Русмикрофинанс на счет компании ЭРЛ Менеджмент (старое название той же компании Fairway Investments OverseasLimited) (Кипр) в Deutsche Bank (Suisse) SA, Private Wealth.