Росфинмониторинг (6)

27 августа 2020

Как топ-менеджеры завода Вячеслав Суслов и Николай Неплюев обслуживают финансовые потребности Сергея Махлая.

01 мая 2020

В прошлом году столичные власти объявили тендер на 922 млн рублей на разработку проектов методических документов для реализации программы «Моя улица».

14 апреля 2020

Мы продолжим систематизировать материалы о «Вентпроме», его бенефициарах и менеджерах в дальнейших публикациях. Злые языки говорят о том что ворюги-руководители Вентпрома кидают своих деловых партнеров.

28 февраля 2020

Следственные органы "помогают" "Саше-Тимберлейку" уйти от тюрьмы? 

23 сентября 2019

После 15 обысков Следственный комитет России выходит на арест банкира Михаила Табунова. После отзыва лицензии он обвинил коллег в исчезновении 268 млн наличными. В уголовном деле появилась противоположная фабула.

02 июля 2019

Нижегородский суд отказал обманутым дольщикам ЖК «Окский берег» – взыскать свои кровные 167 млн рублей!

28 июня 2019

Надзорные и силовые ведомства засыпали правительство просьбами не распространять на них новые нормы.

07 апреля 2019

Росфинмониторинг разработал законопроект, который даст право государственным органам во внесудебном порядке принимать решения о приостановлении на 10 дней операций по списанию денег с тех банковских счетов, которые рассматриваются как источник финансирования террористов или незаконного оборота наркотиков.

15 марта 2019

В апреле 2019 года российский миллиардер-рантье Год Нисанов(ИНН 772374165781) готовился с размахом отмечать своё 47-летие, пишут читатели портала «Компромат-Урал». Но теперь, судя по всему, планы устроить пир на весь мир придётся скорректировать. Убедительный сигнал быть скромнее и социально-ответственнее Год Семёнович получил не откуда-нибудь, а от руководства российских правоохранительных органов (с ними не шутят).

11 марта 2019

Власти Московской области привлекут федеральное ведомство по противодействию отмыванию денег. 

26 февраля 2019

Верховный суд внес понятие «криптовалюта» в постановление по делам об отмывании преступных доходов. Ранее на уязвимость экономики из-за отсутствия регулирования виртуальных валют обращал внимание Росфинмониторинг.

25 февраля 2019

В 2018 году только за первое полугодие было арестовано активов на 47,9 млрд руб.

22 февраля 2019

Запланированные расходы федерального бюджета в 2019 году составили 18 трлн рублей.

21 января 2019

Основными схемами являются использование подложных документов, неоднократное перемещение одного и того же товара через границу и создание фирм-однодневок под контракты.

09 ноября 2018

Александр Мишарин пробыл губернатором всего нечего. Но даже за те несколько лет, что Мишарин губернаторствовал к нему успел приклеиться ярлык «фотограф», и в узких кругах широкой общественности его часто звали просто «Саня-фотограф».