Оффшоры (15)

21 апреля 2019

Президент России Владимир Путин и его окружение продали нефти не миллиарды долларов, но ничего не уплатили в бюджет страны.

19 апреля 2019

Новые слова заменили прежнее словосочетание ─ «рейдерский захват». С годами совершенствовалась не только специфическая терминология, но и сами методы отъема у владельцев их собственности.

14 апреля 2019

В Киеве обосновалась фирма, владельцы которой обвиняются в отмывании денег «русской мафии».

29 марта 2019

В Киеве обосновалась фирма, владельцы которой обвиняются в отмывании денег «русской мафии».

28 марта 2019

Над другом экс-заместителя министра юстиции сгущаются тучи: его партнеры отправились в тюрьму.

22 марта 2019

Оффшорные аферы под прикрытием Минюста. Что может быть интереснее?

17 марта 2019

Украинский политик и бизнесмен Сергей Левочкин, который в 2010–2014 годах занимал пост главы Администрации Президента, через офшорную компанию рассчитывался за услуги, которые оказывал киевской власти американский политтехнолог Пол Манафорт.

13 марта 2019

Чистый отток капитала частного сектора из России за январь-февраль составил $18,6 млрд, что в 2,1 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года ― $8,7 млрд, сообщает Центробанк.

09 марта 2019

В резолюции о расследовании убийства оппозиционного политика Бориса Немцова содержится требование отыскать зарубежные активы главы Чечни Рамзана Кадырова. Авторы предполагают, что у руководителя республики зарегистрированы организации в арабских странах, в том числе в Саудовской Аравии и ОАЭ.

07 марта 2019

Украинские миллионеры стращают эстонских регуляторов своим достоинством.

07 марта 2019

Стоит только удивляться сверхъестественному предвидению и прозорливости великих мыслителей, глубоко заглядывавших в человеческую сущность.

05 марта 2019

Налоговая служба подвела первые итоги международного автоматического обмена финансовой информацией. Данные о счетах, трастах и незадекларированных доходах россиян передали 58 юрисдикций, включая популярные офшоры.

04 марта 2019

Разлука с тюрьмой главаря донецкой ОПГ "Люкс", созданной при активном участии спецслужб России, непростительно затянулась. Отстранение от власти Петра Порошенко нужно еще и для того, чтоб Украина смогла, наконец, сполна рассчитаться с Ринатом Ахметовым.

01 марта 2019

На родственников фигуранта «дела реставраторов» Бориса Мазо зарегистрированы два офшора с €10 млн на счетах. Кроме того, у него есть недвижимость в Испании стоимостью €4,3 млн.

01 марта 2019

Как миллиарды из России приземляются в Британии и на Кипре, какая роль в этом Ильдара Узбекова, а, главное, почему в чистом бизнесе на туманном Альбионе чувствуется страшный запах угля и крови Кузбаcа.