Арест счетов (8)

27 декабря 2019

«Казахгейт, или Дело государственной важности». Под таким заголовком издание «Ле Монд» публикует статью о сделке пятилетней давности между Францией и Казахстаном на сумму 2 миллиарда евро.

30 августа 2019

И прокуратура, и заявитель сходятся во мнении, что он использовал активы и счета для отмывания денег, полученных в результате махинаций в России.

27 августа 2019

Мосгорсуд удовлетворил жалобу защиты об отмене ареста €121 млн из уголовного дела в отношении бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова.

24 августа 2019

Теперь семья бывшего чиновника вновь может спокойно распоряжаться своими миллионами в рублях и евро

06 августа 2019

Мосгорсуд отменил и направил на новое рассмотрение решение Басманного суда Москвы об аресте счетов группы компаний «Востокцемент» в рамках иска к экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву, осужденному за коррупцию.

22 июля 2019

В «украинском ФБР» считают, что ЧАО “Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта”, подчиняющееся Мининфраструктуры, провело серию фиктивных тендеров на 126 млн грн

10 июля 2019

121,7 миллиона евро, лежащих на счетах обвиняемого в мошенничестве экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, арестованы по решению столичного Басманного суда. Если перевести эту сумму в отечественную валюту по нынешнему курсу, то это будет 8,7 миллиарда рублей.

22 июня 2019

Генеральной прокуратурой арестованы счета группы компаний «Восток-цемент». Заморозка счетов связана с делом в отношении бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева о возможном картельном сговоре в сфере выполнения госконтрактов по строительству объектов на Дальнем Востоке.

07 апреля 2019

Росфинмониторинг разработал законопроект, который даст право государственным органам во внесудебном порядке принимать решения о приостановлении на 10 дней операций по списанию денег с тех банковских счетов, которые рассматриваются как источник финансирования террористов или незаконного оборота наркотиков.

14 февраля 2019

Шевченковский суд столицы арестовал почти 300 тысяч долларов США на британском счете бывшего главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

07 февраля 2019

Полмиллиона фунтов стерлингов. Такую сумму британская власть решила конфисковать у 22-летнего Луки Филата, сына экс-премьера Молдовы.

16 декабря 2018

Печерский районный суд, который разморозил счета фирм близких к Виктору Януковичу и его семьи, заявил, что следствие не предоставило доказательств о причастности этих фирм к экс-президенту.

10 декабря 2018

Из банковской ячейки политтехнолога Владимира Петрова следствие изъяло 230 тысяч долларов. Его, напомним, подозревают в инсценировке секс-скандала вокруг мужа замглавы ГБР Ольги Варченко. 

27 ноября 2018

Печерский суд Киева отменил арест денежных средств на общую сумму около 7,5 млн грн ($260 тыс. и 330 тыс. грн.) по делу о подкупе старшего следователя Генеральной прокуратуры.

09 ноября 2018

Карину Цуркан заключили под стражу 15 июня. Ее подозревают «в сборе сведений, составляющих гостайну, в интересах ряда разведсообществ иностранных государств».