В Одессе ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом 20 млн гривен

12 апреля 2019

2231

В Одессе ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом 20 млн гривен

Отмечается, что злоумышленники помогали предприятиям уклонятся от уплаты налогов.

Так, общий объем проконвертированных денег составил более 280 миллионов гривен за два года.

Во время обысков были изъяты черновые записи, жесткие диски, ноутбуки, наличные и 12 печатей предприятий, имеющих признаки фиктивности.

Более того, были заморожены банковские счета фирм с признаками фиктивности. Предполагается, что они были созданы для работы "конверта". 

На данный момент досудебное расследование продолжается.