Владельцам «Айбокс Банк» предъявили подозрение
18 июля 2023
2868
Владельцам «Айбокс Банк» предъявили подозрение
СБУ и БЭБ предъявили подозрение бывшей главе Совета АО «Айбокс Банк» Алене Шевцовой и топ-менеджерам банка Ирине Цыганок и Зое Нестеровской.
СБУ вместе с БЭБ разоблачила владельцев «Айбокс Банк», который помог подпольным онлайн-казино «отмыть» почти 5 млрд грн.
Для реализации схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финучреждении.
На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих аккаунтов. При этом в «назначении» платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг. С каждой транзакции у организаторов сделки был свой «процент».
СБУ сообщает, что трем служащим банка, один из которых его совладелец, сообщено о подозрении. Забавно, что почетным членом правления «Айбокс Банк» был Президент Виктор Ющенко.
Автор статьи: Виктор Криченов
Смотреть все новости автора
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Почему заместитель гендиректора Ростеха Александр Назаров не попал в санкционные списки Швейцарии, в которой он держит свои миллионы? В Кремле прокомментировали законопроект о едином реестре призывников Следствие будет просить домашний арест в качестве меры пресечения для Блиновской В отделении банка в Ново-Переделкино мошенник ограбил 70-летнюю бабушку, когда она клала пенсию на карту Бывший экс-банкстер Георгий Беджамов признан банротом, а общий долг его перед АСВ составляет более 100 миллиардов Иркутская клиника «Эксперт»: грубые и не профессиональные врачи и неоправданные цены ФНС блокирует операции свердловских медников и отбивает очередные полмиллиарда у группы «Металл-Комплект» Пригожин написал заявление в СК на Герасимова и Шойгу Видео, предположительно, перед заплывом Chebswim во время которого погиб прокурор Чувашии Беларусские бизнесмены, которых судят в Латвии, заработали миллионы на госконтрактах в России, Беларуси и УкраинеРаспечатать
Лента новостей
01 июня 2025
01 июня 2025
01 июня 2025
01 июня 2025
01 июня 2025
01 июня 2025
01 июня 2025
24 мая 2025
23 мая 2025
23 мая 2025
22 мая 2025
22 мая 2025
