Центробанк заявил, что не планирует контролировать переводы всех физлиц

28 декабря 2021

1045

Центробанк заявил, что не планирует контролировать переводы всех физлиц

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регулятора. «Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров», — утверждают в ЦБ. 

Там поясняют, что речь идет о злоупотреблениях — об огромных суммах за считанные часы, перечисленных в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций.

Ранее РБК, ссылаясь на источники на платежном рынке, сообщил, что Центробанк разослал по кредитным организациям новую форму отчетности, предполагающую запрос данных обо всех денежных переводах между физлицами. 

По данным издания, новую форму отчетности ЦБ уже разослал кредитным организациям. Центральный банк интересуют все входящие и исходящие переводы денежных средств между физическими лицами, которые проводятся по следующим сценариям: с карты на карту; со счета на счет; с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно; со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно; платежи через Систему быстрых платежей; трансграничные переводы денежных средств физическими лицами; переводы денежных средств без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов; переводы физического лица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации; переводы через системы денежных переводов, например, Western Union, CONTACT и пр.