СБУ накрыла крупный конвертационный центр, через который "прокачали" миллиард гривен

18 декабря 2020

1510

СБУ накрыла крупный конвертационный центр, через который "прокачали" миллиард гривен

Как сообщает пресс-центр СБУ, по предварительной версии следствия, организовал «предприятие» местный коммерсант. Фигуранты предлагали клиентам «услуги» по выводу денег через искусственно созданные фирмы с признаками фиктивности. Организаторы предоставляли клиентам возможность формировать искусственный налоговый кредит, а часть средств переводили в наличные.

По предварительным оценкам, через конвертцентр в течение 2019−2020 года прошел примерно миллиард гривен. Точный размер ущерба, причиненного государству, еще уточняется.

Сотрудники СБУ с привлечением спецподразделения ЦСО «А» задержали одного из фигурантов во время передачи почти 2,5 миллиона гривен, незаконно переведенных в наличные.

Новости по теме: В Киеве бывший полицейский с подельником вымогали миллион гривен

В офисах и по месту жительства фигурантов дела, в т. ч. в служебном помещении налоговой службы правоохранители провели 13 санкционированных обысков, изъяв более 230 000 евро, почти 4 миллиона гривен, более 220 000 долларов США и более 20 тыс. фунтов стерлингов. Также обнаружено компьютерную технику и черновую бухгалтерию с доказательствами противоправной деятельности.