Григорьев Александр (3)

03 мая 2020

Портал Устав ГРУПП  совместно с сайтом http://fib.name продолжает публиковать материалы о самом гигантском (по суммам) расследовании об отмывании денег и транзите их за пределы РФ.

29 января 2020

Бенефициары молдавской аферы - Платон, Плахотнюк, Коркин, Кузьмин, Магин и Моралес-Эскомилья

23 октября 2019

На члена СФ РФ Александра Бабакова дали показаниях в рамках «дела Ландромата»

21 августа 2019

В Ростове-на-Дону завершился громкий процесс.

27 мая 2019

Бывший кузбасский угольный король Александр Щукин, оказался причастен к «молдавскому ландромату» — системе отмывки капитала через одну из беднейших стран Восточной  Европы. Благодаря этой схеме из России в Великобританию в общей сложности  были выведены крупные суммы, до миллиарда евро включительно.

20 мая 2019

Исчезнувшему на яхте банкиру инкриминировали мошенничество на 21 млрд рублей

18 января 2019

Проблемный бизнес участники рынка связывают с депутатом гордумы от «Единой России». В Тюмени с новой силой разразился конфликт между АО «Урало-Сибирская энергетическая компания» (УСТЭК, контролируется ПАО «Фортум» и ООО «Корпорация СТС») и одной из крупнейших управляющих компаний города – «Универсал», которую связывают с депутатом гордумы Александром Григорьевым.

15 января 2019

Угольный предприниматель и экс-чиновник Руслан Ростовцев, по данным СМИ, является заметным участником «молдавского ландромата» – схемы по отмыванию денег, с помощью которой из России были выведены миллиарды долларов.

10 января 2019

Угольный предприниматель и экс-чиновник Руслан Ростовцев, по данным СМИ, является заметным участником «молдавского ландромата» – схемы по отмыванию денег, с помощью которой из России были выведены миллиарды долларов.

07 декабря 2018

Через 20 лет после смерти Артёма Боровика легендарной газетой завладели Иосиф Шур и другие авторитетные совладельцы 

03 августа 2018

Банкир Александр Юрьевич Григорьев, находящийся под следствием на протяжении трех лет (с 2015 года) подозревается в создании организованного преступного сообщества по отмыванию через подконтрольные банки средств российского бизнеса, вывод за рубеж как минимум 46 миллиардов долларов.

20 июля 2018

Александр Григорьев (ИНН: 720304084519) во второй раз собирается обманывать своих избирателей как депутат Думы Тюмени, и владелец Управляющей компании «Универсал». Предприниматель 3 июня прошел процедуру праймериз, организованную городской организацией партии «Единая Россия».

18 июля 2018

Полицейские расследуют уголовное дело против Олега Власова, который является экс-главой совета директоров банковского учреждения "Балтика" и владельцем "Первого русского пенсионного фонда", находящегося на ликвидации.

07 марта 2018

Суд вынес решение по иску АСВ, поданному в августе прошлого года к экс-руководителям банка "Западный", у которого в 2014 г. была отозвана лицензия. Суд постановил взыскать с Виктора Хребта и Тимура Чачухи 10 млрд руб. 

26 февраля 2018

Совладелец банков «Западный», «Донинвест» и Русский земельный банк Александр Григорьев, арестованный за мошенничество, стал фигурантом еще одного уголовного дела.